Valtuusto
Pöytäkirja 16.11.2023/Pykälä 126

KHALL 30.10.2023 § 372 

Valmistelija Hallintojohtaja Tiina Hovi

Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.8.2023 §311 hyväksynyt hallintojohtajan laatiman vuoden 2024 talousarvion ja suunnitelmavuosien 2024 - 2026 laadintaohjeet. Valmistelun lähtökohtana on ollut 30.6.2023 tilanne, tilinpäätösarvio, tulevan vuoden ennakointi, verotulot verottajan elokuun arvion mukaisina. Valtionosuudet ja rahoitustuotot ja -kulut on päivitetty raamiin 25.9.2023 §329.

Kunnanhallitus ohjeisti alijäämän pienentämistä 2 prosentilla, jakautuen hallintokunnittain.

Talousarviokäsittelyä on jatkettu hallintokunnissa annetun raamin pohjalta. Lautakunnat ovat käsitelleet alaisensa luvut ja ne ovat talousarviossa pohjana. Tuloslaskelman ulkoiset luvut on syötetty tietojen mukaan ja sisäiset luvut on laskettu ja syötetty. Palkkojen korotuksissa on varauduttu kolmen prosentin korotuksiin. Investoinnit esitetään teknisen lautakunnan käsittelyn pohjalta. Verotulot on päivitetty Kuntaliiton lokakuun verotulojen ennustekehikosta ja valtionosuudet on päivitetty 11.10. tiedon mukaisiksi.

Näillä luvuilla tehtynä talousarvio muodostuu 2 210 531 euroa alijäämäiseksi. Suurimpana vaikuttavana tekijänä valtionosuuksien raju leikkaus.

 Lautakunnilta ja toimikunnilta on tullut lisäksi seuraavat esitykset

 talousarvion muuttamisesta:

-          vanhus- ja vammaisneuvosto esittää neuvoston talousarvioon lisämäärärahaa 1000 euroa.

 Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja selostavat

 talousarviota kunnanhallitukselle keskustelun pohjaksi.

Esittelijä Kunnanjohtaja Pertti Severinkangas

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy ensimmäisen version talousarviosta 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2024 - 2026.

Päätös Tekninen johtaja Satu Kaipio, sivistysjohtaja Juha Isomaa, hallintojohtaja Tiina Hovi ja kunnanjohtaja Pertti Severinkangas alustivat asiaa ennen pykälän käsittelyä.

Jukka Ruopsa oli poissa kokouksesta klo 19:44 - 19:50.

Puheenjohtaja avasi keskustelun käyttötaloudesta. Keskustelun kuluessa tehtiin seuraavat esitykset:

Matti Pohjola esitti, että hyvän mielen työntekijän palkkaukseen vuodelle 2024 varataan 35 000 euroa. Jukka Ruopsa, Jacqueline Aguilera Velásquez ja Aini Matinlauri kannattivat Matti Pohjolan tekemää muutosehdotusta.

Kauko Lehto esitti, että teknisen lautakunnan palkkasumma pidetään raamissa. Jukka Ruopsa kannatti Kauko Lehdon tekemää muutosehdotusta.

Matti Pohjola esitti, että tekniselle puolelle palkkasummaan 1 henkilö lisätään raamiin. Jacqueline Aguilera Velásquez kannatti Matti Pohjolan tekemää muutosehdotusta.

Puheenjohtaja päätti keskustelun käyttötaloudesta. Puheenjohtajan esityksestä asiat päätettiin ratkaista nimenhuutoäänestyksellä.

1. äänestyksessä:
Ne, jotka kannattavat päätösehdotusta, äänestävät JAA.
Ne, jotka kannattavat Matti Pohjolan tekemää kannatettua muutosehdotusta, että hyvän mielen työntekijän palkkaukseen vuodelle 2024 varataan 35 000 euroa, äänestävät EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA ääntä (Haapakoski Aino Liisa, Klaavo Helena, Lehto Kauko, Ojala Jari, Vikiö Laura) ja 4 EI ääntä (Aguilera Velásquez Jacqueline, Matinlauri Aini, Pohjola Matti, Ruopsa Jukka).

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi on tullut päätösehdotus.

2. äänestyksessä:
Ne, jotka kannattavat Kauko Lehdon tekemää kannatettua muutosehdotusta, että teknisen lautakunnan palkkasumma pidetään raamissa, äänestävät JAA.
Ne, jotka kannattavat Matti Pohjolan tekemää kannatettua muutosehdotusta, että tekniselle puolelle palkkasummaan 1 henkilö lisätään raamiin, äänestävät EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 JAA ääntä (Haapakoski Aino Liisa, Klaavo Helena, Lehto Kauko, Matinlauri Aini, Ojala Jari, Ruopsa Jukka, Vikiö Laura) ja 2 EI ääntä (Aguilera Velásquez Jacqueline, Pohjola Matti).

3. äänestyksessä:
Ne, jotka kannattavat päätösehdotusta, äänestävät JAA.
Ne, jotka kannattavat Kauko Lehdon tekemää kannatettua muutosehdotusta, että teknisen lautakunnan palkkasumma pidetään raamissa, äänestävät EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA ääntä (Aguilera Velásquez Jacqueline, Pohjola Matti) ja 7 EI ääntä (Haapakoski Aino Liisa, Klaavo Helena, Lehto Kauko, Matinlauri Aini, Ojala Jari, Ruopsa Jukka, Vikiö Laura).

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi on tullut äänin 2 - 7 että teknisen lautakunnan palkkasumma pidetään raamissa.

Puheenjohtaja avasi keskustelun investointiosasta.

Kunnanhallitus yksimielisesti päätti siirtää Kiinteistöt, pikkukorjaukset 8700 / Repolan päiväkodin pihakatos ja uuden tuulikaapin rakentaminen 20 000 euroa vuodelle 2025.

Aino Liisa Haapakoski poistui kokouksesta klo 20:45.

Kunnanhallitus yksimielisesti päätti täsmentää Satamat 8094, tekstiä: "Satamien väylien ruoppausta tarpeen mukaan."

Kunnanhallitus yksimielisesti päätti, että Varessäikäntien peruskorjaus 35 000 euroa siirretään vuodelle 2025.

Kunnanhallitus yksimielisesti päätti, että Tauvon kehittäminen vuodelle 2024 varataan 20 000 euroa kaavatie ja 40 000 euroa siirretään vuodelle 2025.

Kunnanhallitus yksimielisesti päätti, että Ruukin koulun projektoreiden hankintaan varataan 20 000 euroa vuodelle 2024.

Puheenjohtaja päätti keskustelun investoinneista.

Kunnanhallitus hyväksyi ensimmäisen version talousarviosta 2024 edellä esitetyillä muutoksilla.

Kokoustauko klo 21:26 - 21:30. Jari Ojala poistui kokouksesta tauon alkaessa klo 21:26.

KVALT 16.11.2023 § 126  

294/02.02.00/2023  

Päätösehdotus Kunnanhallitus on hyväksynyt ensimmäisen version talousarviosta 2024 edellä esitetyillä muutoksilla. Valtuustolle annetaan tiedoksi talousarvion valmistelun tilanne. Valtuusto käy lähetekeskustelun vuoden 2024 talousarvion sekä vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäisen version ja kunnanhallituksen käsittelyn pohjalta.

Aikataulun mukaisesti kunnanhallitus käsittelee ja antaa valtuustolle ehdotuksen lopullisesta talousarviosta kokouksessaan 27.11.2023. Valtuusto päättää talousarviosta kokouksessaan 14.12.2023.

Päätös Tekninen johtaja Satu Kaipio, sivistysjohtaja Juha Isomaa, hallintojohtaja Tiina Hovi ja kunnanjohtaja Pertti Severinkangas alustivat asiaa ennen pykälän käsittelyä.

Tauko klo 18:02 - 18:07.

Lähetekeskustelun yhteydessä tehtiin seuraavat esitykset.

Vasemmiston, SDP:n ja SDV:n valtuustoryhmät esittivät:
1. Mikäli Siikajoen Vanhustenkotiyhdistys ry:lle ei myönnetä hankerahoitusta hyvänmielen työntekijän palkkaukseen, niin Siikajoen kunta varaa vuoden 2024 talousarvioon 35 000 euron määrärahan hyvänmielen työntekijän palkkaukseen.
2. Vuoden 2024 talousarvioon tekniselle puolelle raamiin lisätään palkkasummaan yksi henkilö 50 000 euroa.
3. Vuoden 2024 aikana kunnassa selvitetään mahdollisuutta Ruorin toiminnan siirtämistä nykyisistä yksityiseltä toimijalta vuokratuista tiloista kunnan omistamiin tiloihin.

Keskustan valtuustoryhmä esitti:
Paavolan koulun pihan-alueen rakentamisen määrärahaksi 125 000 euroa sekä suunnitelman tekemistä kunnan omana työnä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.